Адвокат от Ню Йорк беше арестуван от ФБР в разтегната предполагаема схема за измама на милиарди от лотарията, съобщи прокурорът във вторник.
46-годишният Джейсън Кърланд, самопровъзгласилият се „адвокат по лотария“, твърди, че е отървал клиентите си за над 107 милиона долара от печалбите им от лотарията, според обвинение, получено от Oxygen.com . Той е обвинен в многобройни престъпления за честни услуги, телени измами и заговор за извършване на измами.
Кристофър Киеркио, 52-годишен, заподозрян мафиот от семейството на геновези, 45-годишният Франсис Смоклер, бивш брокер на ценни книжа, и Франгеско Русо, 38-годишен, също бяха обвинени за телесни измами, конспирация с телесни измами, изнудване, пране на пари и конспиративни обвинения за пране на пари свързани с измамата.
Федералните прокурори твърдят, че на Курланд са платени стотици хиляди долари от трима отделни печеливши лотарии, чиито пари той обещава да „инвестира безопасно“. Разследващите обаче твърдят, че адвокатът от Ню Йорк ги е манипулирал да сключват „бизнес сделки, контролирани от Русо, Смоклер и Киерчио - и е получил откат в замяна.
Той не разкрива печалбите, които е реализирал от техните инвестиции, каза прокурорът. Твърди се, че Курланд и неговите сътрудници са използвали парите, които са отнели от инвестициите на жертвите на лотарии, за да се „обогатят“ и да продължат далаверата.
„Подсъдимият Курланд твърди, че е нарушил закона и клетвата си като адвокат, когато е позволил на съзаклятници да ограбят банковите сметки на клиентите си за собствено обогатяване“, заяви и.д. адвокат на САЩ Сет Дюшарме в изявление .
Твърди се, че Курланд и неговите сътрудници са похарчили милионите си за частни самолети, пищни ваканции, луксозни превозни средства и яхти, каза прокурорът. Властите заявиха, че малка част от инвестиционните фондове са върнати на клиентите на Kurland като „лихвени плащания“.
Жертвите, които са натрупали общо над 1,8 милиарда долара печалби от джакпот, не са идентифицирани.
защо има толкова много престъпления във Флорида
„Победителите в лотарията не могат да повярват на късмета си, когато спечелят милиони долари, а мъжете, които арестувахме тази сутрин, твърдяха, че са използвали това еуфорично чувство в своя полза“, заяви помощник-директорът на ФБР Уилям Ф. Суини. „ФБР Ню Йорк откри как тези жертви са били убеждавани да влагат големи части от своите пари в инвестиции, които са в полза на обвиняемите. Вместо да опитат късмета си в лотарията, тези мъже прибягнаха до измами на жертвите, за да забогатеят, но хазартът им не се отплати. '
Kurland, който предполага, че е представлявал десетки победители в лотарията в САЩ - чиито парични награди възлизат на около 3 милиарда долара - е бил партньор в Адвокатско дружество „Ривкин Радлер“ . Фирмата, коятоима офиси в Манхатън, Ню Джърси и долината Хъдсън, потвърди, че Курланд е уволнен след ареста му и организацията си сътрудничи с разследващите, каза директорката на комуникацията Лори Блум Oxygen.com .
„Бяхме изненадани от обвиненията срещу г-н Kurland“, каза Блум. „Фирмата няма нито роля, нито познание за описаните престъпни дейности“.
В един случай Курланд е изтеглил 19,5 милиона долара от една от сметките на клиента си и ги е предал на тримата си сътрудници, според обвинението.
Множество подслушвания са прихванали няколко разговора между Kurland, Russo, Smookler и Chierchio, които са обсъждали предполагаемата измама, както и прикриването на следите им, съобщиха властите.
В един момент Курланд твърди, че е предупредил своите сътрудници, че 'си играят с огън', според Ню Йорк Таймс .
Твърди се, че Русо и Смоуклер са взели част от печалбата си от лотарийната схема и по-късно са предоставили „уличен заем“ с високи лихви на 250 000 долара на бижутера Грегъри Алтиери, според записи от подслушване. Двойката се очаква да бъде изплатена в размер на 400 000 долара.
„Освен това Русо и Смоклър твърдят, че са заплашили да измъчват жена и децата на дадено лице“, добави Дюшарме. „Подсъдимите безчувствено си мислеха, че могат да подредят джобовете си с печалби от лотария без последствия, но днес късметът им свърши.“
lt. кол. Кимбърли Рей Барет
В проклетите записи Русо се сравнява с мафиотски герой във филма „Неизрязани скъпоценни камъни“ с участието на Адам Сандлър. Той каза на Алтиери, че има „няколко тактически пушки ... с лазери“, и се твърди, че е заплашил семейството и децата на бижутера.
на колко години са лед и кокос
„Те ще ти изтръгнат главата пред предните ти деца“, твърди Русо.
След това се твърди, че Русо е заплашил да изтръгне зъбите на сина си, докато той гледа.
„[Те] ще те накарат да гледаш как изтръгват зъбите на сина ти от устата му, гледай, ще направят по-лоши неща на жена ти“, добави той.
Smookler също е обвинен в подобни заплахи, ако бижутерът не изпълни дълга, казаха прокурорите.
„Ще намерим жена ти днес“, твърди Смоклер. „Това се случва.“
„Наблюдавай моя човек, прецака ме, сега гледай какво ще ти направя, идвам братко“, предупреждава той, предупреждава Алтиери. „Пълен ф - крал пара напред.“
Разследващите са изпълнили и заповеди за запор на 13 банкови сметки, свързани със схемата, и са поставили запор върху три имота, за които се твърди, че Smookler и Russo са закупени със средствата, използвани за измама на клиентите на Kurland.
Chierchio, заподозрян мафиотски войник, беше таксувани но по-късно оправдан по обвинения за фалшифициране на оферти и укриване на данъци през 2019 г., съгласно отделно обвинение, получено от Oxygen.com . Бизнесменът от Стейтън Айлънд преди това отрече далаверата синекции към мафията, според аванс на Стейтън Айлънд .
защо кехлибарената роза няма коса
Kurland, Russo, Smookler и Chierchio бяха арестувани във вторник във федералния съд в Бруклин.
Русо отново се яви в съда в сряда, след като правителството обжалва облигацията му за 2 милиона долара, определена от магистратски съдия.
„Това, което ни води тук, е опасността, която представлява подсъдимият“, заяви помощник-прокурорът на САЩ Линдзи Гердес по време на изслушването под гаранция за телеконференция, което Oxygen.com наблюдаваното.
По време на производството правителството нарисува Русо като опасен и ненадежден измамник, чиито незаконни схеми финансират разкошния му начин на живот.
„В тази ситуация с г-н Русо заплахите са толкова заплашителни, явни и откровено ужасяващи“, заявиха прокурорите.
Адвокатът на Русо Джоузеф Конуей нарече предполагаемите заплахи „нищо повече от подпухналост“ и „буен“ език.
Американският окръжен съдия Николас Г. Гарауфис не беше убеден и нареди Русо да бъде задържан в очакване на процес.
„Подсъдимият демонстрира, че представлява заплаха за общността“, каза съдия Гарауфис. „Това е моята голяма грижа тук.“
