ФБР е обвинило 80 души, предимно нигерийски граждани, за това, че са част от „масивна конспирация“ за измама на милиони долари от бизнеса, възрастните хора и уязвимите жени.
Заподозрените са използвали онлайн измами - включително романтични измами и бизнес схеми, при които измамниците са проникнали в ескроу сметки на компании, за да заблудят целите си и да ги убедят да се откажат от поне 6 милиона долара и да се опитат да откраднат още 40 милиона долара.
„Вярваме, че това е един от най-големите случаи от този вид в историята на САЩ“, каза американският адвокат Ник Хана, според CNN .
Една от измамите, изтъкнати от американските прокурори, разказа подробно историята на японка, която вярва, че си кореспондира с капитан на американска армия, разположен в Сирия.
Двамата бяха дигитални приятели, преди връзката да се превърне в романтична и мъжът твърди, че е открил торба с диаманти в Сирия. Той искаше помощта на жената да изнесе диамантите навън и скоро започна да иска пари за помощ с усилията в сложната хитрост.
Жената, известна в документите като FK, също вярва, че си кореспондира с познат на нейната онлайн любов, който е дипломат на Червения кръст. Дипломатът планираше да помогне да й бъдат изпратени диамантите.
В продължение на 10 месеца тя изпрати 200 000 долара на мъжа, за когото смяташе, че е нейният капитан на армията в злополучния опит да премести диамантите. За да събере парите, тя бе взела назаем от семейство, приятели и бившия си съпруг.
Но армейският капитан никога не е съществувал, както и торбата с диаманти. Измамата всъщност се управлява от двама нигерийски мъже със седалище в Лос Анджелис, които разчитат на сътрудници в Нигерия и други страни, за да извършат измамата.
„FK беше и е изключително депресиран и ядосан от тези загуби“, се посочва във федералната жалба Асошиейтед прес .
В четвъртък, 22 август, Централният окръг на Калифорния на прокуратурата на Съединените щати обяви издаването на 252 броя обвинителен акт на федералното голямо жури, който обвини 80 души в „масивна конспирация“, към изявление изнесени от федералния офис.
Двама от заподозрените, Валентин Иро (31) и Чуквуди Крисогунус Игбокве (38), бяха посочени като „водещи“ обвиняеми по делото и заподозрени в това, че веднъж са координирали „получаването на средства“ и са контролирали „обширна мрежа за пране на пари“. други членове на конспирацията бяха убедили жертвите да изпращат пари под фалшиви претенции.
Двамата са сред 17 души, посочени в обвинителния акт, които са арестувани от властите. Много от другите заподозрени живеят в други страни. Федералните прокурори планират да работят със страните, за да екстрадират обвинените.
Всички 80 са изправени пред обвинения в конспирация за извършване на измами, конспирация за пране на пари и влошена кражба на самоличност. Някои също са изправени пред допълнителни обвинения за съществени измами и пране на пари, съобщиха властите.
Според федералните прокурори измамите не само разчитат на романтични измами, но също така включват схеми за насочване на бизнеса, включително измами с бизнес имейл (BEC).
„Този случай е част от нашите текущи усилия за защита на американците от измамни онлайн схеми и за изправяне пред съда на онези, които плячкат на американски граждани и фирми“, каза Хана. „Днес направихме основна стъпка, за да прекъснем престъпните мрежи, които използват схеми на BEC, измами с романтични връзки и други измами, за да рунят жертвите. Това обвинение изпраща съобщение, че ще идентифицираме извършителите - независимо къде живеят - и ще пресечем потока от неправомерно извлечени печалби. '
